OBRES

OBRES

Divulgació científica
Estadístiques

Cronologia dels Països Catalans i del món

Es fan públics els documents FinCEN

20 de setembre de 2020

El Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ) fa públics 2.657 documents filtrats sobre presumptes casos de blanqueig de diners. Entre aquests hi ha les inversions fraudulentes, seguint l’anomenat sistema Ponzi, realitzades al banc britànic HSBC en 2013-14, la inacció del Banc Central de la Unió dels Emirats Àrabs davant les operacions d’una empresa local de la qual es coneixia que ajudava l’Iran a evadir sancions (2011-12), o les sospites d’evasió a través de Barclays de les sancions per l’annexió de Crimea (2014) al multimilionari rus Arkadi Rotenberg.

finances fin

Llegir més...